Yönetim Kurulumuz 07 Nisan 2025 (bugün) toplantısında;- Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu Teşkili’ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu’nun aşağıdaki şekilde teşkiline;  Adı Soyadı         Görevi1 Tezay KARTAL Başkan2 Atilla ŞİMŞEK         Üye3 Goncagül BİLEN   Üye- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili’ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;       DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ADI SOYADI               GÖREVİ1 Bülent SAVAŞ                Başkan2 Ahmet Fatih TAMAY    Üye        KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ADI SOYADI                GÖREVİ1 Bülent SAVAŞ                  Başkan2 Ahmet Fatih TAMAY     Üye3 Burça CANBAZ             Üye        RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ADI SOYADI                    GÖREVİ1 Ahmet Fatih TAMAY    Başkan2 Ahmet TOKSOY              Üye3 Bülent SAVAŞ                      Üye- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi’ ve ‘Ücret Komitesi’nin görevlerini de üstlenmesine,- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,karar vermiştir.