Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket merkezinde toplanarak;• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz, ... TC kimlik numaralı Sayın İLHAN KÜÇÜK’ ün, Şirketimizdeki görevlerinden istifalarının kabulüne,• İstifası kabul edilen üyenin yerine, 17.07.2027 tarihine kadar görev süresini tamamlamak üzere, SPK’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3 nolu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesi uyarınca, Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, ... TC kimlik numaralı, ....... adresinde ikamet eden Sayın CANSIN ÇINAR’ ın yapılacak ilk Genel Kurul’ da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanmasına,• İstifa nedeniyle boşalan, Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Sayın CANSIN ÇINAR’ın atanmasına,• İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nce tescil ve ilan ettirilmesine, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.
